En el artworkículo 302 del Código Penal también castiga con penas en su mitad outstanding cuando el delito sea cometido por personas que pertenezcan a una organización prison dedicada al blanqueo de dinero. La pena será aún mayor para los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.
Ayudamos a las familias de aquellos que han perdido a un ser querido debido a la negligencia de otra persona.
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El delito de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad legal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción prison.
Estas operaciones se caracterizan por disponer de un producto serious abordando la actividad de blanqueo como parte del negocio de comercio exterior o realizándose una simulación completa de la operación de comercio exterior.
Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír
Por un lado estaba el caso “Lava Jato”, uno de los mayores de corrupción investigados en Brasil, y por otro el de los Papeles de Panamá, que 10ía que ver con el uso de sociedades offshore en presuntas actividades ilícitas.
¿Cómo puede LABE Abogados ayudarme a cumplir con el reglamento de prevención de blanqueo de capitales?
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Dicho acto delictivo se puede englobar en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Esta fase es muy importante, ya que si se consigue mover el dinero de manera efectiva, se dificulta la labor de las autoridades para descubrir su origen ilícito.
En LABE Abogados, somos especialistas en la prevención del blanqueo de capitales y en la defensa de acusaciones relacionadas con este delito. Nuestro equipo de abogados penalistas cuenta con una amplia experiencia en el manejo de estos casos, proporcionando asesoramiento integral y representación lawful para proteger tus intereses y asegurar el cumplimiento del reglamento de Check This Out prevención del caso. Estamos comprometidos en ofrecer soluciones efectivas y personalizadas para cada cliente.